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28 giugno 2023

L’identificazione del titolare effettivo: commento allo Studio n. 1- 2023 B.Le regole tecniche sulla valutazione del rischio. Aggiornamenti di normativa e prassi.

 

Camera di Commercio di Bergamo - Sala Mosaico ex Borsa Merci di via Petrarca, 10 

 

 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.30

L'incontro formativo è dedicato alla trattazione dei seguenti argomenti:

  • Introduzione: l’adeguata verifica e la valutazione del rischio
  • Le regole tecniche sulla valutazione del rischio: primi commenti dopo il Parere del CSF. Il software per la valutazione del rischio
  • Disamina dello Studio 1-2023 B su identificazione del titolare effettivo, con particolare riguardo all’entrata in vigore del Registro Titolari Effettivi
  • Aggiornamenti su evoluzione normativa e di prassi
  • Dibattito e risposta ai quesiti

 

Relatori: Notaie Sara Carioni e Laura Piffaretti, Componenti della Commissione antiriciclaggio presso il CNN.

L'incontro formativo è dedicato ai Notai e ai loro collaboratori. L'iscrizione - per tutti, notai e collaboratori - è online entro il 23 giugno p.v.

Poiché la Sala Mosaico ha una capienza massima di 178 persone, al momento la partecipazione di collaboratori degli studi notarili è limitata ad uno per ogni notaio.

Si chiede la cortesia di specificare tale informazione nel form di iscrizione nel seguente modo:

  • nel campo Professione: scegliere 'Altro'
  • nel campo Note: indicare lo studio/notaio di riferimento


Il Consiglio si riserva di ammettere in sala un maggior numero di collaboratori, fino al raggiungimento della capienza massima, in funzione delle iscrizioni pervenute entro il suddetto termine del 23 giugno.

E’ stato accreditato dal Consiglio Nazionale del Notariato per 4 CFP - evento in materia di deontologia

Le iscrizioni sono chiuse.

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