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29 marzo 2021

Nuovi temi dell'Antiriciclaggio: valutazione del rischio, identificazione a distanza e identità digitale.

Evento online  
Iscrizioni al link: www.notaibergamocomolecco.suonovivo.com 

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

L'evento formativo, valido in materia di deontologia, è un aggiornamento periodico in materia antiriciclaggio, volto in particolare alla disamina dei più recenti materiali prodotti dal gruppo di lavoro dedicato e all’approfondimento del tema, di grande attualità in periodo di emergenza sanitaria, dell’identificazione a distanza. Saranno trattati risvolti operativi, anche alla luce del quadro sanzionatorio. 

L'evento è organizzato dai Collegi Notarili di Bergamo e Como-Lecco. Responsabili scientifici: Notai Sara Carioni e Laura Piffaretti.
L'evento è gratuito e riconosce n. 4 crediti formativi professionali.  

Programma dei lavori (scarica locandina)

Ore 14.30 - Saluti istituzionali
Maurizio Luraghi, Notaio, Presidente CND Bergamo,
Massimo Sottocornola, Notaio, Presidente CND Como-Lecco
Vincenzo Gunnella, Notaio, Presidente della Commissione Informatica eAntiriciclaggio CNN
Alessandra Mascellaro, Notaio, Consigliere Nazionale CNN
Mario Mele, Notaio, Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato
Interventi
Le Regole Tecniche del CNN e le buone prassi organizzative (Studio 1/2020)
Sara Carioni, Notaio
Le sanzioni nell’attualità e in prospettiva de iure condendo
Adriano Laudati, Notaio
Dalla Teoria alla pratica
Tabella di sintesi in materia di identificazione (Studio 1-2021/B)
Sara Carioni, Notaio
Il software di valutazione del rischio e l’identificazione a distanza in materia antiriciclaggio (Studio 2bis/2020)
Laura Piffaretti, Notaio
L’identità digitale e l’identificazione a distanza, la CIE e il passaporto elettronico (Studio 2bis/2020)
Michele Manente e Gea Arcella, Notai
Vendita forzata e normativa antiriciclaggio (Studio 45-2020/E_3-2020/B)
Michele Nastri, Notaio
Ore 18.30 - Conclusioni

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